Carabinieri
Cingoli (Macerata), 13 ottobre 2024 – Promettevano investimenti con guadagni da sogno, ma i soldi prima venivano accreditati su conti correnti intestati a ditte sull’orlo del fallimento, poi finivano in una banca olandese. Sono stati denunciati per truffa aggravata, dopo un’articolata attività d’indagine, quattro pregiudicati (due residenti a Roma, gli altri a Reggio Calabria e Piacenza).
Dalle indagini è emerso che avevano creato (e curavano la gestione) un portale internet dove erano pubblicizzate forme di investimento con rendimenti elevatissimi. I quattro, tramite la piattaforma WhatsApp, contattavano le potenziali vittime e le invitavano a versare il denaro da investire a mezzo bonifico bancario; quindi simulavano guadagni esponenziali, inducendo gli investitori a impegnare ulteriori cospicue somme in denaro.
Al momento della richiesta di riscossione delle somme investite e dei relativi interessi, i malcapitati si rendevano conto di essere stati vittime di un raggiro. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il denaro inizialmente veniva accreditato su conti correnti intestati a ditte sull’orlo del fallimento, quindi veniva trasferito in un istituto di credito olandese. L’indagine è partita dalle querele sporte alla stazione dei carabinieri di Cingoli da due persone residenti in zona, frodati rispettivamente delle somme di duemila e tremila euro.