Gli uomini della Guardia di Finanza ha scovato un maxi evasore: aveva conto, villa con piscina e barca a vela all'estero
Bologna, 24 novembre 2023 - Ha omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi di essere titolare di un conto corrente con una giacenza di oltre un milione di euro e anche di essere proprietario di una villa con piscina dal valore di settecentocinquantamila euro e di una barca a vela di circa duecentotrentamila euro. È quanto hanno scoperto i militari del Comando provinciale di Bologna che hanno condotto una verifica nel settore della fiscalità internazionale, orientata ad accertare il rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale nei confronti di un uomo, formalmente residente nel bolognese, ma di fatto in Spagna.
I finanzieri della Compagnia di Imola hanno condotto le loro indagini utilizzando il sistema di interscambio automatico, elaborato dall’O.C.S.E e finalizzato alla condivisione di informazioni finanziarie tra i Paesi aderenti. Così facendo è emerso che l'uomo sottoposto ai controlli avrebbe omesso l’indicazione, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, di essere intestatario di un conto corrente acceso in un istituto di credito spagnolo con una giacenza di oltre un milione di euro.
I successivi approfondimenti, mirati alla ricostruzione dei possedimenti immobiliari, hanno permesso di individuare la proprietà da parte dell’interessato di una villa con piscina di circa quattrocento metri quadrati, prospiciente la spiaggia valenciana, del valore di 750mila euro. Inoltre, grazie al coordinamento informativo con la Sezione operativa navale di Marina di Ravenna, è stato possibile collegare all'uomo anche la titolarità di una barca a vela della lunghezza di 12 metri dal valore di circa 230mila euro.