Scommesse clandestine: scatta la denuncia

Gioco d’azzardo e scommesse clandestine, denunciato un senigalliese. La Tenenza della Guardia di Finanza di Senigallia, attraverso l’analisi delle movimentazioni bancarie e il controllo del rispetto della normativa anti-riciclaggio, ha individuato una persona che era solita scommettere su siti illegali, oltre ad utilizzare piattaforme di gioco on-line autorizzate dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato. "Il controllo antiriciclaggio riguarda i flussi finanziari e mira a contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità nel comparto del gioco e delle scommesse, oltre ad accertare la provenienza del denaro, qualora sottratto alla tassazione, ovvero identificare soggetti che seppur nella disponibilità di consistenti somme di denaro...