Ancona, 25 ottobre 2024 - Scoperta un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio.
Si tratta di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna.
Nove le misure cautelari, effettuati sequestri per oltre 116 milioni.
Sequestrata una ‘Chinese Underground Bank’ dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare.
Nel blitz sono impegnati 250 finanzieri, 80 auto, un elicottero, quattro unità cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini.
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